雅安农商行越权查询个人信用数据库被罚67万

金融界网站 2019-12-30 17:07:47

近日，中国人民银行雅安市中心支行公布的行政处罚信息公示表（（雅银）罚字[2019] 第2号）显示，雅安农村商业银行存在以下违法行为：个人银行结算账户开立备案不符合规定；越权查询个人信用数据库；未按规定对高风险客户采取强化识别措施、未按规定时限报告大额交易。中国人民银行雅安市中心支行决定对该行处以67万元罚款，并对直接责任领导赵军处3.5万元罚款。

雅安农村商业银行股份有限公司成立于2014年06月16日，主要经营范围为吸收公众存款等。东莞农村商业银行股份有限公司为第一大股东，持股15%。