财付通未按照规定报送可疑交易报告被罚40万

金融界网站 2020-03-09 14:56:57

近日，央行深圳市中心支行发布一则行政处罚信息公示表显示，财付通支付科技有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务以及未按照规定报送可疑交易报告被罚40万元。时任财付通风险控制部可疑交易监测中心副总监的周治明因对上述违法违规行为负有责任，被罚款人民币2万元。

附行政处罚信息公示表：