建行宁德分行未按照规定保存客户身份资料和交易记录被罚73万

金融界网站 2020-03-24 13:55:43

3月24日，中国人民银行福州中心支行公布了对建设银行宁德分行的行政处罚信息。处罚信息显示，该行因境内大中小企业贷款统计中企业规模划型有误；未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录。中国人民银行宁德市中心支行决定对其处罚款人民币67万元。

此外，何碧萼对建设银行宁德分行“未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录”的违法违规行为负有责任。中国人民银行宁德市中心支行决定对其处罚款人民币3万元。