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    比特币强监管来袭 火币网称将加强客户资金来源审核

    2017-02-09 16:43:59

    新浪财经

    对于比特币的监管正在逐渐铺展开来。在约谈三大比特币交易平台之后,央行昨日再次约谈9家比特币交易平台负责人。

    今日下午,火币网发布公告称,为进一步抑制比特币市场的投机行为,防范通过比特币进行的非法传销、洗钱和换汇的可能性。火币网将加强客户身份识别、加强资金来源和提币用户审核监督。发现可疑用户行为,火币网可能采取限制提币、交易、冻结可疑资产的相关措施,并向有关部门进行上报。

    据火币网方面介绍,今日火币网、okcoin、元宝网、好比特币等几家交易平台共同开会,并协商一致发了以上公告,目的是为了为进一步抑制比特币市场的投机行为。

     火币网公告

    火币网公告

    而在昨日(2月8日)下午,央行对“中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝网”、“BTC100”、“聚币网”、“币贝网”、“大红火”等9家在京的比特币交易平台主要负责人进行约谈,明确要求各平台不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规。

    此外,今年1月6日,央行及其上海总部分别在北京和上海约谈了三家比特币交易所——火币网、币行和比特币中国后。时隔5天之后,央行进一步对上述三家比特币交易所展开现场检查。

    1月18日晚,央行上海总部称,检查发现“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。央行营业管理部也公告称,自联合调查组进驻“币行”、“火币网”后,初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融券业务,导致市场异常波动。

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    责任编辑:张振江

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