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警方侦破“水滋润普惠金融”传销案 涉案金额5000万

2018-05-16 16:33:26

人民网 陈小斌

一个账号注资1万元,每3天就能分润680元及200元“银票”,如此低投入高回报的“投资”您会信吗?

这就是“水滋润普惠金融”投资平台嵌套受害者资金的做法。昨日,厦门警方对外通报“水滋润普惠金融”投资平台网络传销案,涉案金额近5000万元,涉及近6000名注册用户。

据悉,去年以来,涉众型网络传销犯罪活动日益突出,给厦门经济秩序和社会稳定带来风险隐患。厦门警方联合厦门市市场监督管理局深入开展排查整治和宣传打击等工作,并先后成功侦破“善心汇”专案、“瑶池集庆”专案等10起网络传销案件。

“投资”平台被套

醒悟才知上当

去年3月23日,集美警方接到市民罗先生报案称,厦门聚邻信息技术有限公司与厦门水滋润文化传播有限公司合作开发的“水滋润普惠金融”投资平台涉嫌诈骗。

经了解,2016年12月底,经朋友介绍,罗先生加入“水滋润普惠金融”投资平台进行“投资”。他抱着尝试的心态,在该平台充值5000元。当看到陆续返利后,他开始利用不同的手机账号和名字,进行“投资”,并先后介绍几十名亲戚朋友“投资”该平台。

但没过多久,“水滋润普惠金融”平台出现资金链断裂。罗先生发现已无法从平台正常取现,其投入的资金在该平台被套牢,方才醒悟,遂向警方报案。

接到报案后,民警迅速展开调查,并将相关涉案人员缉拿到案。

发展会员返利

六千人受牵连

经审讯,聚邻信息技术有限公司董事长郭某怀承认,他伙同水滋润文化传播有限公司合作开发“水滋润普惠金融”平台,构建多达22个层级的传销管理体系。而后以投资为名,通过发展会员返利等方式,引诱人员在该平台上参与传销活动。

经查,“水滋润普惠金融”投资平台于2016年11月28日开始运营。该平台称,一个手机号码只能注册一个账号,一个账号最多注资1万元,最低1000元。

该平台宣称,如果注资1万元,则每3天分润680元及200元“银票”。“银票”可在加盟商家使用,并鼓励客户多拉人头“投资”,给客户以点数抽成。此外,加盟商家还需交2000元至3000元的加盟费。

至案发,该平台已有1000余家商家加盟,会员人数近6000人,非法接收资金数额近5000万元。案发时,会员在该平台的资金账户均被清零,无法提现。

去年3月24日,郭某怀被抓获归案。今年3月14日,郭某怀因犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑4年,并处罚金人民币10万元。

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责任编辑:逯文云

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