手机金融界
注册登录自选

首页 > 互联网金融频道 > 正文

为境外非法黄金交易提供支付服务,智付公司遭央行罚没2561万元

2018-05-15 16:56:00

零壹财经 零壹财经 

5月15日,中国人民银行深圳支行发布消息,人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳市分局于近期对智付电子支付有限公司(以下简称智付公司)网络支付及跨境外汇支付等业务开展了执法检查。

据查实,智付公司为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。同时,智付公司未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货交易等非法互联网平台使用,客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。

此外,智付公司还存在未严格落实商户实名制、未持续识别特约商户身份、违规为商户提供T+0结算服务、违规设置商户结算账户等违法违规行为。

人民银行深圳市中心支行称,智付公司上述行为违反了《中华人民共和国外汇管理条例》、《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》、《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施方案的通知》等有关规定,引起大量投诉,社会影响恶劣。

对此,央行深圳支行对智付公司给予警告,没收违法所得人民币11,078,964.39元,并处罚款人民币14,534,813.47元,合计罚没人民币25,613,777.86元;对该公司相关责任人员给予警告并处罚款。国家外汇管理局深圳市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对智付公司给予警告,合计处以罚款人民币15,908,000.00元。

人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳市分局表示,今后将严厉打击互联网金融乱象,从严查处为各类非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为。

责任编辑:Robot RF13015

不可不看



精彩推荐

B站回应高楠楠贪腐案:其伙同丈夫截留180余万元

05-24 08:41

大连机床董事长遭公安部A级通缉 8只违约债224亿负债

05-24 22:21

朝鲜:对美国取消“特金会”感到遗憾

05-25 06:38

A股退市进度骤然加速 为何退、怎么退、咋避险?

05-24 22:20

侠客岛:特朗普为何突然取消了“特金会”?

05-25 06:29

广东天津福建再爆发!重磅改革文件干货解读

05-25 06:31

金融界爆料台为投资之路保驾护航 欢迎来爆!

12-15 10:14

三地自贸区深改方案同时出炉 各有十大看点

05-24 22:21

手握核心技术的央企将有大动作 国资委已在密集调研

05-25 06:27

劲爆!“特金会”正式泡汤 特朗普一封信函引爆市场大行情

05-24 22:36

热门评论


评论 分享