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零壹新金融日报:公安部公布“涉众型经济犯罪十大案件”;民生银行成立民生科技公司

2018-05-16 09:43:40

零壹财经 零壹财经 

【行业前沿】

法国第二大零售集团在沪设消金公司,外资搅局能否发挥鲶鱼效应?

近日,上海金融办负责人在介绍上海扩大金融业对外开放先行先试最新情况时提到,法国欧诺银行和光明食品集团等拟共同在上海设立消费金融公司。另外,据介绍,这将是欧美发达国家在中国设立的首家消费金融公司。

据了解,今年4月28日,法国欧诺银行和光明食品集团等签定投资协议,拟共同设立上海光明欧诺消费金融有限公司,并向监管部门提交了申请材料,目前监管部门已开展设立辅导。

“普银币”涉集资诈骗3亿元被查,3000多名投资者被骗

5月14日,深圳警方就趣钱网“普银币”(曾名为“普洱币”)一案召开新闻通气会,通报了这起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案,目前已抓获犯罪嫌疑人6名,涉案金额3.07亿元,3000多位投资者被骗。

经警方侦查,该普洱币价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作。为吸引更多投资人,该公司一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元,同时在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍。

立案1.7万起!公安部公布“涉众型经济犯罪十大案件”

5月15日,公安部公布了“打击涉众型经济犯罪十大典型案件”,其中包括“知名”的“钱宝”、“中晋公司”、“五行币”等案件。

据公安部介绍,受国际国内各种因素影响,我国经济犯罪形势呈现许多新的特点,发案总量持续高位运行,尤其是社会领域犯罪与金融领域犯罪交织、网上犯罪与线下犯罪叠加,防范打击犯罪面临新的挑战。其中,非法集资、网络传销等涉众型犯罪高发频发,2017年以来全国公安机关共立该类案件1.7万起,网络借贷、投资理财、私募股权、虚拟货币、电子商务、消费返利、慈善互助、养老等领域成为“重灾区”,涉及人员多、地区广,蕴含巨大经济金融风险。

【公司新闻】

民生银行成立民生科技公司 科技金融提为核心战略

5月15日,中国民生银行发起成立的科技公司——民生科技有限公司在北京正式成立,并将科技金融提高到核心战略层面。

据民生银行董事长洪崎在挂牌仪式上介绍,民生银行全行正在全力推进“民营企业的银行、科技金融的银行和综合服务的银行”三大战略。他介绍,新设立的民生科技有限公司主要服务于民生银行集团、各子公司和业务伙伴,推动民生“科技金融银行”建设,同时提供科技能力输出,为中小金融机构、民营企业和小微企业提供金融科技转型所需的解决方案和专业科技产品。

光大银行与银联合作,互联网金融将成为2018年利润增长的主要驱动因素

5月14日,光大银行与中国银联在上海签署了互联网金融战略合作协议。未来双方将整合各自优势资源,在互联网金融、云缴费、电子支付、新型收单、信用卡等领域开展合作,共同快速发展。

本次光大银行选择与中国银联合作,目的在于拓展支付结算领域的交易场景。在此战略模式下,光大银行将银闪付、云闪付等作为支付平台,通过二维码识别以及POS机刷卡,实现"一扫即付"、"一刷即付"。

【监管动态】

银保监会部署整治银行业和保险业市场乱象四项工作

5月14日,中国银行保险监督管理委员会召开深化整治银行业和保险业市场乱象工作推进会议,通报前一阶段乱象整治工作进展情况,总结分析经验与问题,明确下一步整治重点和要求:

一是进一步统一对深化整治银行业和保险业市场乱象重要性的思想和认识,坚决防止出现等待观望、推诿责任和消极应付等情况。 二是坚持做到监管改革和整治乱象两手抓、两促进,增强“四个意识”,严守各项纪律,确保职责调整和乱象整治工作协同推进。 三是坚持底线思维,把握工作节奏,严格落实责任,抓好问题整改、督导检查等各项工作。按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准治乱”的要求,重点解决当前存在的突出问题,稳妥消化存量,严格控制增量。 四是持续保持对违法违规行为严处罚、严问责的高压态势,做到依法监管、有法必依、违法必惩、执法必严,并依法公开相关处罚信息。

为境外非法黄金交易提供支付服务,智付公司遭央行罚没2561万元

5月15日,中国人民银行深圳支行发布消息,人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳市分局于近期对智付电子支付有限公司网络支付及跨境外汇支付等业务开展了执法检查。 据查实,智付公司为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。

对此,央行深圳支行对智付公司给予警告,没收违法所得人民币11,078,964.39元,并处罚款人民币14,534,813.47元,合计罚没人民币25,613,777.86元;对该公司相关责任人员给予警告并处罚款。国家外汇管理局深圳市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对智付公司给予警告,合计处以罚款人民币15,908,000.00元。

【国际要闻】

韩国最大交易所Upbit被检方调查

5月11日,韩国最大交易所Upbit因涉嫌转移顾客账号资金给公司账号被韩国检方调查。全球数字货币受此影响纷纷下跌,据 coinmarketcap 平台显示,5月13日数字货币总市值跌破3900亿美元。

Gartner:只有1%的企业使用区块链技术

近日,根据著名研究、咨询公司Gartner最新的一项调查结果表明,当下的企业对于区块链整合还并不是非常的感兴趣。据了解,本次调查大多是针对企业的CIO(首席信息官),参与调查的CIO当中,只有1%的人表示,其所在的企业组织内部采用了区块链技术。此外,8%的受访者则表示其所在企业正在对区块链技术进行试验,并在短期内有正式投入使用的计划。

责任编辑:Robot RF13015

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