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123家最新失联私募:中晋和超20亿的泛亚新疆公司在列

2018-05-15 10:18:57

蓝鲸财经 金磊

2018年5月8日,中国证券投资基金业协会公告,自律核查工作中发现123家拟失联机构。协会通过上述机构在资产管理业务综合报送平台中登记的固定电话、手机号码、电子邮件等联系方式无法与其取得联系。

金小鲸查询123家失联机构名单发现,近年的重大非法集资涉案主体如中晋旗下中晋股权投资基金管理(上海)有限公司和泛亚旗下新疆泛亚有色金属投资管理有限公司,暴雷平台海河金融的股东中投融信(北京)基金管理有限公司等都在列。

工商信息显示,中晋股权投资基金管理(上海)有限公司是中晋集团运营主体国太投资控股(集团)有限公司的全资子公司,天眼查数据显示,对外成立高达225个有限合伙公司。

中晋案最新的消息是,上海市静安区人民法院已对中晋资产北京分公司两名主要负责人沈嘉、李伟终结审理。被告人沈嘉吸收公众资金共计人民币6600万元,未兑付本金共计1270万元;被告人李伟吸收公众资金共计2.63亿元,未兑付本金共计2100万元。对此法院判决:被告人沈嘉犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币二十万元;被告人李伟犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币二十万元。

中晋事件缘起于2016年4月初,中晋资产投资顾问程明为吸引投资人在网上炫富,最终牵涉出背后“中晋系”非法吸收公众存款累计近400亿元一事。经过上海公安经侦部门查实,“中晋系”未兑付金额超过52亿元,涉及1.2万名投资者。 据上海市公安局发布的公告,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”先后在上海及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员。

新疆泛亚有色金属投资管理有限公司股东为韩旭奎和欧德玉两名自然人,股权关系上与泛亚的违法犯罪主体昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司并无关联。

公开资料显示,2017年3月31日,天山区人民检察院公诉科受理了市院交办的韩旭奎、马斌、王馨可、董欣、仝蕊、石岳、张男、王丹8人非法吸收公众存款罪案件。涉案投资人4052人,涉案金额21.79亿元。本案系全国“泛亚事件”中新疆泛亚非法吸收公众存款案件,目前案件正在审查起诉阶段。

据期货日报报道,韩旭奎和欧德玉用事实上并不存在的“甘肃泛亚新疆分公司”与相关银行签订合作协议,广大投资者在银行公信力和泛亚及其所谓机构的忽悠下,投身于所谓的泛亚理财产品。韩旭奎夫妇于2015年12月9日出走加拿大。

中投融信(北京)基金管理有限公司的股东为自然人周加华,对外投资仅有天津海河普惠金融信息服务有限公司一家公司,后者为互联网金融平台海河金融的运营主体。可以说这家私募是周加华专门为入股海河金融而成立的。

金小鲸于去年曾独家报道海河金融逾期 36氪股权众筹5200万或踩上历史最大雷。

2017年,天津市东丽区市场和质量监督管理局因在海河金融其认证的公众号上发布“中央政治局委员、原天津市委书记、现任统战部部长孙春兰莅临企业亲自剪彩”的内容与客观事实不符,构成虚假宣传,对海河金融进行处罚。

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责任编辑:高君 RF13786

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