交通银行天津市分行违法遭罚违反反洗钱法相关规定

中国经济网 2020-07-31 14:24:00

中国经济网北京7月31日讯中国人民银行天津分行网站于7月29日公布的行政处罚信息公示表（津银罚〔2020〕7号）显示，交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交通银行天津市分行”，“交通银行”，601328.SH）违反《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的相关规定，中国人民银行天津分行依法对其处罚款人民币40万元；对直接负责的高级管理人员处罚款人民币3.5万元，对直接责任人员处罚款人民币3.5万元。

经中国经济网记者查询发现，交通银行天津市分行成立于1993年7月19日，赵永强为负责人。交通银行成立于1987年3月30日，注册资本742.63亿元，于2007年5月15日在上交所挂牌，任德奇现为法定代表人。