美国深入调查德意志银行涉入丹斯克洗钱丑闻情节

金融界网站 2019-12-03 00:07:01

四位知情消息人士向路透指出,美国司法部最近几周深入调查德意志银行在丹斯克银行2,000亿欧元洗钱丑闻中扮演的角色。

一名消息人士称,司法部的一条新调查方向是,德意志银行(DBKGn.DE)是否曾协助将可疑资金由丹斯克银行(DANSKE.CO)移至美国。若证明属实,可能面临钜额罚款。

消息人士称,司法部官员已与法兰克福检方展开合作。美国司法部已与爱沙尼亚检方密切合作约一年。

有关司法部聚焦于德意志银行,以及与法兰克福检方的合作,在此之前未被报导过。

法兰克福检方一直在调查德意志银行在为丹斯克银行处理款项方面扮演了什么角色。

美国司法部对德意志银行的调查及其与法兰克福检方的合作,以前并未见诸报端。

丹斯克银行的一名发言人士表示,继续与爱沙尼亚、丹麦、法国和美国的当局合作。

美国司法部和法兰克福州检察官未对美国调查行动置评。两名消息人士告诉路透,美国的调查将于明年完成。

热搜

德意志银行 丹斯克 司法部

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎! 投诉
精彩推荐
中信建投称光伏已成为反内卷代表性行业,有望回归合理盈利水平
金融界11小时前
小鹏高管回应网传正在制定G6降本方案:虚假消息
金融界汽车11小时前
问界M8纯电版开启预售,全系100度宁德时代电池37.8万元起
金融界汽车12小时前
光大证券:稳定币将驱动人民币跨境支付基础设施全球扩展以及应用场景多元化
金融界12小时前
网传魏建军授权贾跃亭公司在美组装高山MPV并销售,双方暂未回复
金融界汽车12小时前
全部评论 0
没有评论,谈谈您的想法…
谈谈你的想法...
App内打开