平潭农商银行未报告大额交易被人民银行罚25万

金融界银行 2018-03-08 16:55:00

近日，中国人民银行福州中心支行发布对福建平潭农村商业银行的行政处罚信息，处罚信息显示福建平潭农村商业银行存在未按规定报告大额交易报告的违法行为。

该处罚信息称，2016年1月1日至2016年12月31日期间，平潭农商银行未按照《中华人民共和国反洗钱法》第二十条第一款规定；《金融机构反洗钱规定》第十一条第一款规定；《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条第一款等相关规定履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定，人民银行福州中心支行对单位处以25万元罚款，并对2名相关责任人员处以2.5万元罚款。