国开行大连市分行未按规履行反洗钱义务被罚20万

金融界网站 2018-11-05 15:58:17

近日中国人民银行大连中心支行公布了对国家开发银行大连市分行的行政处罚信息。国家开发银行大连市分行存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易或可疑交易报告的行为，中国人民银行大连中心支行决定对国家开发银行大连市分行处以20万元罚款，同时对该行2名直接责任人员处以2万元罚款。

以下为行政处罚信息公开表原件：