民生银行南阳分行虚报瞒报金融统计数据被罚31万

金融界网站 2020-01-16 16:35:34

近日，中国人民银行网站公布的行政处罚信息公示表（宛银罚字〔2019〕第2号）显示，中国民生银行股份有限公司南阳分行虚报、瞒报金融统计数据；超过期限向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报告大额交易报告。

中国人民银行南阳市中支对民生银行股份有限公司南阳分行违反金融统计、账户管理、反洗钱的上述违法行为进行合并处罚，决定给予警告，罚款31万元，对直接负责的高管和直接责任人员分别罚款1.5万元。