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因占压财政资金等九大违法行为,湖南安仁农商行收515.5万元大罚单

券商中国 2023-02-24 19:25:32

  2月24日,人民银行长沙中心支行发布的行政处罚信息显示,湖南安仁农村商业银行因九大违法行为被罚款515.5万元。

  具体违法行为包括:1.违反金融统计管理规定;2.超期限向中国人民银行分支机构报送企业银行结算账户资料;3.未按规定解缴假币至当地中国人民银行分支机构;4.未按规定收缴假币;5.占压财政资金;6.违反个人信用信息基础数据库安全管理要求;7.未将异议结果书面答复异议人;8.异议处理超期;9.未按规定开展持续的客户身份识别。

  另外,时任湖南安仁农村商业银行信贷管理部副经理李柏林,对“未将异议结果书面答复异议人,异议处理超期”违法违规行为负有责任,被处以10万元罚款;时任湖南安仁农村商业银行反洗钱办公室联络专员陈英,对未按规定开展持续的客户身份识别违法违规行为负有责任,被处以1万元罚款。

  因占压财政资金等九大违法行为,湖南安仁农商行收515.5万元大罚单

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湖南安仁农商行

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