因六项违法违规行为，湖北襄阳农村商业银行被罚153.2万元

金融界 2024-04-09 17:22:45

近日，湖北襄阳农村商业银行收到百万罚单。中国人民银行湖北省分行行政处罚信息公示表（鄂银罚决字〔2024〕9号）显示，湖北襄阳农村商业银行因存在以下六项违法行为，被罚款153.2万元。

分别为：违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反国库科目设置和使用规定；占压财政存款或者资金；未按规定履行客户身份。

同时，余某志(时任湖北襄阳农村商业银行运营管理部总经理)对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款 3.2万元。