德明利拟约4亿元投资宏祺芯，标的公司上半年亏损1.47亿元

11月13日晚间，德明利（001309.SZ）公告，公司当日召开第三届董事会第九次会议，审议通过关于与关联方共同投资暨关联交易及签订《战略合作协议》的议案。

本轮共同投资方包括公司关联方、董事兼总经理杜铁军，以及核心员工投资平台深圳市铭鸿企业管理合伙企业（有限合伙）（拟定名，下称深圳铭鸿）。

投资标的为深圳市宏祺芯科技有限责任公司（以下简称“宏祺芯”），德明利本次投资额约4亿元，按宏祺芯本轮投资前估值24.70亿元定价。

交易完成后，德明利将持有宏祺芯7.055918%的股权（按宏祺芯完成本轮融资后的注册资本计算），宏祺芯成为公司参股公司，不纳入合并报表范围。

杜铁军拟出资约1亿元，将持有宏祺芯1.763979%股权；深圳铭鸿拟出资约1.01亿元，持有1.786911%股权。

深圳铭鸿由21名董事、高管、中层及核心技术人员出资。

本次投资完成后，德明利及关联方预计将合计持有宏祺芯12.628993%股权。

董事长李虎未参与本轮投资。2026年9月，李虎通过股权转让受让宏祺芯原股东鞠韶复部分股权，转让价款1.05亿元，目前持有宏祺芯2.587027%股权，本轮放弃优先认购权。

宏祺芯前身为新存科技（武汉）有限责任公司，成立于2022年7月，主营新型存储器及配套选通器件的研发、设计与产业化，产品面向计算、数据中心及企业级高速存储等应用场景。

截至6月末，宏祺芯资产总额2.70亿元，负债总额7.20亿元，净资产为-4.50亿元；上半年营业收入778.68万元，净利润亏损1.47亿元，经营现金流净额为-5.50亿元。

目前，宏祺芯产品已通过部分云服务商客户验证，正处于产能建设期。

与本次投资配套的《战略合作协议》为框架性协议，不涉及具体的交易金额。

根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》，本次投资构成与关联方共同投资的关联交易，议案在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东会审议。

德明利表示，本次对外投资是公司落地产业战略布局的重要举措。长期来看，公司拟依托本次投资及配套战略合作，深度绑定新型存储器上游核心产业链资源，强化上下游话语权。

同时结合自研主控芯片、稀缺上游供应链资源和成熟产品化落地能力，深化优质战略客户合作协同，挖掘国内外云服务商需求。

公司拟通过差异化技术与产品强化经营护城河、提高产业链地位，夯实提升中长期盈利能力。

公司同时表示，本次交易资金来自公司自有或自筹资金，不涉及募集资金，不会影响正常的生产经营活动，也不会对财务及经营状况产生重大不利影响。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。