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    国家开发银行涉24项违规违规行为被罚4880万元

    2021-01-08 17:46:00

    中国网财经1月8日讯 今日,银保监会公布的行政处罚信息公开表显示,国家开发银行因为违规的政府购买服务项目提供融资;项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况;违规变相发放土地储备贷款等24项违法违规行为,被处罚款4880万元。

    具体来看:一、为违规的政府购买服务项目提供融资

    二、项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况

    三、违规变相发放土地储备贷款

    四、设置不合理存款考核要求,以贷转存,虚增存款

    五、贷款风险分类不准确

    六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产

    七、违规进行信贷资产拆分转让,隐匿信贷资产质量

    八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品

    九、扶贫贷款存贷挂钩

    十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职,部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁

    十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求

    十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资,未纳入同业借款业务管理

    十三、以协定存款方式吸收同业存款,未纳入同业存款业务管理

    十四、风险隔离不到位,违规开展资金池理财业务

    十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况

    十六、逾期未整改,屡查屡犯,违规新增业务

    十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表

    十八、违规收取小微企业贷款承诺费

    十九、收取财务顾问费质价不符

    二十、利用银团贷款承诺费浮利分费

    二十一、向检查组提供虚假整改说明材料

    二十二、未如实提供信贷资产转让台账

    二十三、案件信息迟报、瞒报

    二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位

    来源:中国网财经 

    

    责任编辑:Robot RF13015

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