银行雇员穷追不舍 1英镑撬动两千亿美元洗钱大案

丹麦银行爱沙尼亚分行交易员威尔金森在工作中发现，有家伦敦公司几乎每天都会转账一百多万美元，却向英国政府报告说自己没有任何收入或资产。威尔金森下载了这份报告，只花了1英镑，却由此揭开了一桩涉及俄罗斯的惊天洗钱案。

此人名叫霍华德·威尔金森（Howard Wilkinson），英国人，是丹麦银行（Danske Bank）爱沙尼亚分行的一名交易员。他在工作期间发现，有家伦敦公司几乎每天都会通过这家分行转账一百多万美元，却向英国政府报告说自己没有任何收入或资产。威尔金森下载了这份报告，只花了1英镑。

起初，这种矛盾并没有马上引起威尔金森的警觉。但过了一段时间，他觉得事有蹊跷，便提醒公司高层注意此事。五年后，也就是上个月，他的老东家丹麦银行才终于宣布，来自俄罗斯和其他前苏联成员国共计2,300亿美元的资金曾通过该行位于爱沙尼亚的小分行走账，其中大部分很可能是非法资金。（来源：华尔街日报）